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Depuis plus de deux décennies, la base de données World-Check Risk Intelligence fournit des informations précises et fiables pour aider les institutions financières, le secteur non bancaire réglementé et les entreprises à se conformer aux exigences KYC obligatoires, à la lutte contre le blanchiment d’argent, à la lutte contre le financement du terrorisme et à la lutte contre le terrorisme. pots-de-vin et corruption, et législation associée.
Il compte des centaines de chercheurs et d’analystes spécialisés à travers le monde, adhérant aux directives de recherche les plus strictes lorsqu’ils rassemblent des informations provenant de sources fiables et réputées, telles que des listes de surveillance, des documents gouvernementaux et des recherches dans les médias.
Simplifiez votre processus de sélection des clients et des tiers grâce à une technologie de pointe combinée à une expertise humaine. Les données World-Check sont entièrement structurées, agrégées et dédupliquées. Il peut être facilement absorbé par diverses plates-formes de contrôle des flux de travail, des solutions internes, basées sur le cloud ou tierces via une méthode de livraison adaptée à vos besoins.
La couverture comprend :
