Aidez à respecter vos obligations réglementaires, à prendre des décisions éclairées et à empêcher que votre entreprise ne soit utilisée pour blanchir les produits de la criminalité financière ou associée à des pratiques de corruption.
Depuis plus de deux décennies, la base de données World-Check Risk Intelligence fournit des informations précises et fiables pour aider les institutions financières, le secteur non bancaire réglementé et les entreprises à se conformer aux exigences KYC obligatoires, à la lutte contre le blanchiment d’argent, à la lutte contre le financement du terrorisme, à la lutte contre le les pots-de-vin et la corruption, et la législation connexe.
Il compte des centaines de chercheurs et d’analystes spécialisés à travers le monde, qui adhèrent aux directives de recherche les plus strictes lorsqu’ils rassemblent des informations provenant de sources fiables et réputées, telles que des listes de surveillance, des dossiers gouvernementaux et des recherches dans les médias.
Simplifiez votre processus de filtrage des clients et des tiers grâce à une technologie de pointe combinée à une expertise humaine. Les données de World-Check sont entièrement structurées, agrégées et dédupliquées. Il peut être facilement intégré dans diverses plateformes de filtrage de flux de travail, des solutions internes, basées sur le cloud ou tierces grâce à une méthode de livraison adaptée à vos besoins.
La couverture comprend :
